Wdrożenie procedury AML jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to zapis konkretnych działań, które podejmuje dany podmiot, aby zapobiec nieprawidłowościom. Procedura AML musi być dostosowana do charakteru działalności, wielkości przedsiębiorstwa oraz … Czytaj dalej Kto powinien wdrożyć procedurę AML? Jak się do tego przygotować?